Еврокомиссия рассматривает возможность включения Монако в список стран высокого риска по отмыванию денег и финансирования терроризма. В случае принятия такого решения, Монако окажется в одном ряду с Афганистаном, Панамой и Северной Кореей.
С июня 2024 года Монако уже внесено в “серый список” GAFI (Groupe d’action financière), международной группы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Рекомендации этой группы определяют работу банков по всему миру.
Включение в список стран высокого риска может привести к усиленным проверкам банковских операций, репутационным рискам для бизнеса и инвестиций, а также возможным ограничениям для международных транзакций. Однако, Монако уже соответствует 39 из 40 критериев GAFI, и власти страны считают ситуацию манипулятивной и уверены в своей способности быстро устранить оставшиеся замечания.
Решение Еврокомиссии ожидается в ближайшие недели. Это подтверждает, что даже самые “чистые” финансовые юрисдикции сегодня могут стать объектом геополитических игр.
