Во Франции раскрыли одну из крупнейших схем мошенничества с пособиями для просителей убежища. Прокуратура Ниццы сообщила о деле, в рамках которого через почти 3900 специальных карт ADA, предназначенных для выплат просителям убежища, за несколько лет прошло около 5 миллионов евро.
Схема действовала через три магазина в Ницце, принадлежавшие одному владельцу. Формально операции выглядели как «cashback» — покупка товара с последующим получением части суммы наличными. Однако фактически речь шла о массовом обналичивании социальных выплат. Владелец магазинов удерживал комиссию около 10% с каждой операции.
Следователи обратили внимание, что крупные снятия наличных происходили сразу после поступления пособий на карты. Система начала раскрываться после задержания мужчины, у которого обнаружили несколько карт OFII, документы, связанные с процедурами предоставления убежища, а также квитанции о денежных переводах.
Далее расследование вывело правоохранительные органы на целую сеть операций, связанных с обналичиванием пособий и последующими переводами средств за границу — в Италию, Албанию, Германию, Грузию и Украину. При этом сама карта ADA изначально предназначена исключительно для оплаты товаров первой необходимости. Она выдаётся просителям убежища в период, когда они ещё ограничены в праве на работу.
Во время обысков у владельца магазинов были обнаружены десятки тысяч евро наличными, арестованы банковские счета и конфискованы автомобили. 58-летний коммерсант полностью признал вину. Суд назначил ему: 3 года лишения свободы, включая 1 год реального наказания под электронным браслетом; штраф 200 000 евро; пожизненный запрет на управление компаниями; обязанность возместить ущерб государству.
Дело также расследовалось по статьям: мошенничество в составе организованной группы; отмывание денежных средств. Подобные дела во Франции всё реже рассматриваются как «мелкие злоупотребления». На фоне усиления контроля в миграционной сфере французские власти значительно ужесточают проверки социальных выплат, происхождения денежных средств, банковских операций и любых схем, связанных с государственными пособиями.